金融（銀行・信用金庫・信用組合・JAバンク・保険・証券・カード）

継続的顧客管理（CDD）
ソリューション

各種顧客情報の確認・更新業務をオンライン化することで、
郵送・紙運用による負担を軽減。
継続的顧客管理（CDD）業務の効率化と、顧客利便性向上を支援します。

ご相談・お問い合わせはこちら

延べ14,000社を超える
SPIRAL®導入実績

課題
特長
機能
導入事例
導入
価格
よくある質問

継続的顧客管理業務や法改正で
こんなお悩みはありませんか？

PROBLEM

継続的顧客管理業務の
対応負荷が増加

AML/CFT対策強化に伴い、継続的顧客管理業務の重要性が高まっているが、顧客情報確認や更新対応が営業店・本部双方の大きな業務負担になっている。
郵送・紙運用による
事務負荷とコストが発生

確認書類の郵送や回収、内容確認など、多くの業務を紙ベースで運用している。発送・返送管理や入力作業に時間を要し、郵送コストや事務工数増加が課題。
回答率・情報精度向上が課題に

顧客側の手続き負担や記入不備により、未回答や確認対応が発生。継続的な情報更新を効率的かつ正確に実施できる運用整備を求めている。

そのお悩み、SPIRAL®︎ならまとめて解決！

: SPIRAL®︎ とは、部品を組み合わせるようにして Webアプリケーションを構築できるローコード開発プラットフォームです。
PHPやAPIを活用できるため、高度なカスタマイズや外部システムとの連携もスムーズ。
業務にフィットしたWebアプリケーションを素早くつくることができます。; 安心のセキュリティ
200以上の金融機関が導入; 導入後の運用も
安心の手厚いサポート; SPIRAL®について詳しくみる

SPIRAL®の継続的顧客管理（CDD）ソリューションの特長

FEATURE

Web化による継続的顧客管理業務の効率化

顧客情報確認・変更手続きをWebフォーム化することで、スマートフォンやPCから回答可能。
郵送・紙運用を削減し、事務工数や郵送コストの削減につながります。

回答状況や更新履歴をクラウド上で一元管理できるため、営業店・本部双方の管理負荷軽減を実現します。

本人確認・不備対応を効率化し、確認業務負荷を軽減

入力チェック機能やeKYC連携により、記入漏れや不備回答を防止。
確認・差し戻し対応を削減し、スムーズな手続きを支援します。

本人確認をオンライン上で完結できるため、非対面チャネル強化や顧客利便性向上にも貢献します。外部のekycサービス、デジタル庁の『デジタル認証アプリ』等との連携可能。

回答促進・進捗管理の自動化で運用負荷を軽減

未回答者へのリマインド通知や案内メールを自動配信可能。
回答率向上と督促業務の効率化を支援します。

回答状況や対応履歴をリアルタイムで可視化できるため、継続的顧客管理業務の進捗管理を効率化します。

機能

FUNCTION

金融機関の継続的顧客管理（CDD）業務を効率化し、AML対策・顧客情報管理強化を支援

顧客情報確認Webフォーム

顧客情報の確認・変更受付をオンライン化。スマートフォン・PCから簡単に回答できます。

本人確認（eKYC）連携

eKYCサービスと連携し、安全かつスムーズな本人確認を実現します。

回答状況管理機能

回答済・未回答状況を一覧管理。進捗確認や対応状況把握を効率化します。

不備チェック機能

必須入力制御や入力チェック機能により、不備回答を防止します。

自動通知・督促配信機能

未回答者へのリマインド通知や案内メールを自動配信可能です。

添付ファイル受付機能

本人確認書類などのファイルアップロードに対応します。

管理画面・検索機能

回答内容や対応履歴を一元管理し、検索・確認を効率化します。

CSV出力・既存システム連携

回答データのCSV出力や既存システム連携に対応しています。
AML格付けシステムへのデータ受け渡しなど、業務効率化を支援します。

デモ依頼

お問い合わせ・資料請求

導入事例

CASE

継続的顧客管理業務の効率化・AML/CFT対応強化に向け、
銀行・信用金庫をはじめとした金融機関で導入いただいております。

SPIRAL®の「継続的顧客管理システム」で実現する、現場の負担軽減と顧客接点の最適化

従来は、封書で回答用紙を送付し、お客様に回答・返送してもらう形式を取っていましたが、返送率が低いことや、お客様と庫内それぞれで対応負荷が高いことなどが課題となっていました。そこで、同庫はSPIRAL®で「継続的顧客管理システム」を構築。お客様がWeb上で回答ができる運用フローを確立し、課題解決を図られました。

蒲郡信用金庫

詳しくみる

導入までの流れ

INTRODUCTION

お問い合わせ

お問い合わせフォーム、またはお電話でお問い合わせください。

ヒアリング

お客様のご要望をお聞かせください。

要件定義

ヒアリングをもとに、お客様のニーズに沿うようなシステムになるよう要件定義をいたします。

ご提案・ご契約

具体的なご提案までさせていただいたあと、ご契約となります。

設計・開発・テスト・納品

ご契約後は実際にシステムを開発し、テストを行って納品となります。

システム運用

納品後、お客様の業務に実際に導入します。

価格

PRICE

外注開発に比べて大幅なコストパフォーマンスを実現します。

初期費用

開発代行費用は、貴社のご要望をもとに御見積いたします。

100,000円~

月額費用

データ量に応じた従量課金制です。

50,000円~